Cumplimiento KYC

Cumple con las regulaciones AML/KYC y reduce el riesgo de exposición. Budawho ofrece validación en listas negras, monitoreo continuo e integración con tus proveedores de cumplimiento.

Funcionalidades Clave

Validación en listas negras

Almacenamiento seguro de documentos de identidad, legales y financieros.

Monitoreo continuo

Validaciones periódicas de los clientes registrados.
Alertas ante nuevos hallazgos en listas negras.

Integraciones flexibles vía API

Cálculo automático para distribuciones proporcionales.

Alertas configurables

Notificaciones de actividad sospechosa o clientes de alto riesgo.

Repositorio de documentos

Almacenamiento seguro de contratos, identificaciones, certificados de cumplimiento y más.

Budawho

Beneficios Clave

Minimiza riesgos regulatorios con validaciones automáticas

Ahorro de tiempo en procesos manuales de revisión

Escalabilidad para adaptarse a cambios normativos

Confianza en tu portafolio de clientes gracias a monitoreo proactivo